老民警扮老农取证湖南特大贩卖假币团伙被捣毁 - 案例直播（刑案追踪）

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好律师网－新闻中心出处：人民日报发布日期：2007年02月08日

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老民警扮老农取证湖南特大贩卖假币团伙被捣毁

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　　2月5日上午，长沙铁路公安处通报，由广州购进假钞流入湖南市场的特大贩卖调换假币团伙日前被捣毁，12名团伙主要成员全部落网，323万余元假币被缴获。据悉，该团伙短短一年内贩卖假币700余万元，其中一部分经由长沙火车站周边商铺以假换真塞入老百姓口袋。

　　车站频发现金调包案  取证难造成治安顽疾

　　2006年2月以来，长沙车站派出所相继接到几起旅客举报，称在火车站及周边门店、超市、饭店消费时，百元大钞被神秘地换成了假币。受害市民多为文化层次较低、年龄偏大、假币识别能力较低的群众。犯罪分子作案手法主要是趁顾客付钱时，用很快的速度将小面额钱扯掉一个角，称钱缺了一个角要顾客换一张，当顾客拿出百元面值现金时，接过钱后又假装找不开，换成假币退给顾客。因为作案手段隐蔽，顾客一时难以发现，事后发现了却因找不到证据只得哑巴吃黄连。
　　通常在民警赶到现场时，店铺已将假币转移，无法收缴到假币作为证据。尽管案件频发，但因涉案金额不大，无法获取店主操纵雇员兑换假币的有力证据，警方只能对雇员进行治安处罚。一时间，“蚂蚁搬家式”调换假币案件，成为困扰长沙火车站治安的顽疾。

　　餐馆老板疑点多多  老民警扮老农取证

　　长沙铁路公安处刑侦、治安部门迅速联手展开侦查，对近年来发现的类似案件并案侦破，开展秘密调查。经调查，一年多来，长沙车站派出所受理此类报警案件32起，调换假币的违法人员都是外来打工人员，绝大多数是女性，最大年龄41岁，最小15岁。其中有7起案件涉案人员违法时是在怀孕期或者在哺乳期间，被抓获时又哭又闹，少量来不及转移的假币也藏匿在内衣、胸罩内。种种迹象表明，该犯罪团伙组织严密、具有较强的反侦查意识，2006年5月，长沙铁路公安处成立专案组，全面开展侦破工作。
　　专案组对长沙车站附近240余名经营店铺从业人员展开全面调查，并对曾因类似案件受过查处的人员进行重点调查。
　　经过大量调查，专案组将长沙车站利民餐馆老板钟国平纳入重点嫌疑对象，对其家庭、社会关系、假币来源展开追查。为获取直接证据，专案组从距长沙数百公里外的茶陵车站派出所调来一名老民警，化装成独自外出探亲的老农，拿着已经做好标记的100元真钱到利民餐馆就餐。果然，付款时餐馆女服务员故伎重演，当场将钱调换成了号码为WJ13554217的假币。据此，专案组既掌握了其作案手法，又获得了其贩卖假币的版本及批号等直接证据。

　　嫌疑人频换交货地  专案组抓捕费思量

　　2006年8月份，专案组查实钟国平的假币来源为一个以“廖总”为首的犯罪团伙。年仅23岁的廖总真名廖建波，沅江市人，团伙骨干成员还有同为老乡的吴建辉、吴建红兄弟。由廖建波、吴建红2人到广州找“上线”吴巧弟大批购进假币，分销到长沙、衡阳、武汉等地，吴建辉则负责记账、管钱。
　　2006年11月中旬，廖建波以6万元价格购得假人民币230余万元，准备分销给下线，专案组加快了侦破步伐。然而，狡诈异常的犯罪嫌疑人似乎察觉到了异常，不仅时常变换交货地点，而且一有风吹草动就销声匿迹，多处躲藏。

　　获情报团伙连窝被端  两箱假币点了6小时

　　面对狡猾多端的犯罪团伙，民警多次跟踪抓捕未果。为防止打草惊蛇，确保钟国平及上线廖建波、吴巧弟等全部落网且人赃俱获，专案组耐心等待破案时机。今年1月22日，专案民警获得可靠情报，由于春运即将来临，为在年前大捞一把，廖建波筹划再次从广州大量购进假币。专案组立即兵分两路，全线收网，一路前往广州实施抓捕，另一路则在长沙市绕城公路设伏。23日晚9时许，从广州购买假币回长沙的廖建波、吴建红搭乘出租车，刚一进入长沙市洞井铺地段，就被专案组成功截获，当场从出租车后备箱内缴获满满两大行李箱假人民币。
　　专案民警连夜在长沙市马王堆一出租房内，将犯罪嫌疑人吴建辉及其妻黄己英抓获；在另一处出租房内，参与贩卖假币的廖建波妻子黄进辉一并落网。与此同时，广州抓捕分队将廖建波的“上线”人员吴巧弟抓获，押回长沙审查。
　　此次行动，假币团伙的12名团伙主要成员全部落网，323万余元假币被缴获。“关了警报器的验钞机整整点了6个小时，才把缴获的323万余元假钞点完。”办案民警告诉记者。

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